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Vérifiez l'entrepreneur lui-même par DCI. Comment minimiser les risques dans le contrat?

Les écarts d' acquisition partenaire commercial – l' un des aspects les plus importants de toute entreprise. De la façon dont il remplira ses obligations dépendra de la prospérité et de votre entreprise. Mais comment vérifier la contrepartie et de vous protéger contre les ennuis possibles? Faites-pas si difficile. Vous aurez besoin de connaître un minimum d'informations sur le futur partenaire. Le plus souvent assez pour savoir que le TIN. Comment vérifier la contrepartie et de se protéger? Lisez à ce sujet sur.


Pourquoi vérifier?

Même un entrepreneur novice sait: si vous voulez minimiser les risques commerciaux – vérifier vous-même et la contrepartie de toutes les manières possibles. Le plus souvent recours à ces inspections grandes entreprises avec un service de sécurité financière bien établie. Les petites entreprises et les entrepreneurs le plus négligé ces activités. Et pour une bonne raison. Vérifiez l'entrepreneur est gratuit, rapide et fiable est assez simple. Nous avons juste besoin de savoir ce qui doit exactement prêter attention.

Qu'est-ce que le TIN et comment vérifier sa réalité?

Tout d'abord il est nécessaire de vérifier la contrepartie à la DCI. Qu'est-ce? TVA signifie numéro d'identification personnel. Il est attribué à chaque personne ou entrepreneur dans un signe qu'il est sur les dossiers fiscaux.

En savoir il peut être en utilisant un moteur de recherche. Est-ce « score » le nom complet de la société et vous obtiendrez immédiatement beaucoup d'informations, y compris le numéro de TVA de la société. Vous pouvez également faire l'opération inverse, et – nombre de TIN trouver des informations supplémentaires sur la société.

Parfois, cependant, il arrive et que la TVA semble être là, mais aucune information sur elle ne peut pas trouver. Ici, il mérite d'être examinée. Peut-être que le nombre proposé est pas réel et est juste un ensemble de nombres. Une entreprise est donc éphémère. Vérifiez la contrepartie et de se protéger peut être dans ce cas. Il existe une formule simple qui vous permet de tester la réalité du numéro d'identification. Toute personne morale DCI se compose de 10 chiffres. 9 D'abord, nous allons utiliser pour les calculs, et le 10 est un chèque.

Prenez les 9 premiers chiffres et les multiplier ainsi:

  • 1er – multiplier par 2;
  • 2 ème – 4;
  • 3 – 10;
  • 4 – multiplier par 3;
  • 5 ème – 5;
  • 6 – 9;
  • 7 – augmentation de 4 fois;
  • 8 – est de multiplication 6;
  • 9 ème – 8.

Maintenant additionner tous les résultats entre eux et se rappeler ce numéro.

Le nombre obtenu en additionnant, diviser par 11. Si le résultat est le reste, il est nécessaire d'éliminer la partie décimale, et l'ensemble multiplié à nouveau par 11. Maintenant, comparez le nombre obtenu et celui qui est venu à la suite de l'ajout de produits (nous nous sommes souvenus). Vous devez soustraire l'un de l'autre. Le chiffre obtenu doit coïncider avec les dix derniers chiffres. Si tout est avéré – Nombre TIN réel, il ne fonctionne pas – il vaut la peine.

Comment puis-je savoir le nom DCI de l'entreprise?

Si vous ne voulez pas vous imposer de poser des questions, consultez l'entrepreneur avant la conclusion de la transaction, il est nécessaire. Si, à l'exception du nom, vous au sujet de futur partenaire ne sait rien – il n'a pas d'importance. En savoir INN est possible et ainsi. Il y a une petite règle:

  • le nom de l'entreprise est entrée dans un moteur de recherche sans les guillemets;
  • la recherche doit être effectuée sur le nom complet, sans abréviations;
  • entrez le nom exactement comme il est, même s'il y a des fautes d'orthographe ou de grammaire.

Trouver les bonnes données, vous pouvez apprendre non seulement la TVA, mais aussi d'autres données. Parfois, la difficulté réside peut-être dans le fait qu'un nom identique peut avoir plusieurs entreprises. Ensuite, il est possible de vérifier le type d'activité ou des informations supplémentaires.

Comment trouver Inn sur les autres détails?

Vérifiez contrepartie INN facile. Mais parfois, cette information ne suffit pas. Si la société de recherche a son propre site Web, il est généralement possible de trouver des détails sur les modalités d'inscription, UAH ou BIN. Tout cela peut être utile pour une enquête plus approfondie. Ayant appris de sources ouvertes autant que possible des informations supplémentaires, vous pouvez contacter l'Internal Revenue Service. appel personnel, des coûts bien sûr, l'argent, mais les dépenses tout à fait justifiée. La contrepartie fiscale vérifier pourra très rapidement. Vous recevrez une information extrêmement précise et fiable. Pour aider les personnes d'une valeur de 200, et pour les personnes morales – 400 roubles.

Recueillir des données sur la contrepartie: ce qu'il faut vérifier?

Si vous envisagez de faire un accord avec une nouvelle contrepartie, essayez d'obtenir autant d'informations à ce sujet. Vous aurez besoin des copies des documents suivants:

  • certificat d'immatriculation de l'État;
  • certificat d'enregistrement fiscal;
  • coordonnées bancaires ;
  • Permis d'exploitation (le cas échéant);
  • une copie de la charte de l'entreprise.

Recevoir des informations complètes sur la contrepartie comprend les éléments suivants:

Données de base. Ceux-ci comprennent: le nom, le nom du fondateur, le nom complet de la société, numéro de TVA, la date d'établissement, les adresses physiques et morales, des informations sur la société si l'entreprise a déjà liquidés ou non.

Informations sur l'entreprise. Les données sur la légalité de l'entreprise, des critiques, en particulier de sources indépendantes.

les données des employés. Certaines entreprises passent un grand nombre de transactions par leurs employés, détournant ainsi l'attention du gestionnaire.

Informations sur la transaction proposée. Une attention particulière devrait être accordée au montant du contrat. En ce qui concerne la coopération avec le SP, ni dont des millions nous ne pouvons pas aller. Si une certaine société offre une opération évaluée à plus de 25% des fonds sur le bilan de la société, devrait penser à une telle coopération. Informations sur l'état d'équilibre devrait être nécessaire avant la signature du contrat.

Vérifiez contrepartie INN: Le Service fiscal fédéral

Ceci est la première instance, ce qui mérite une visite pour obtenir des informations fiables. Vérifiez l'entrepreneur de la TVA Service fédéral des impôts peut être de très bonne qualité. Bien sûr, il est tentant de le faire rapidement et gratuitement, en utilisant le service correspondant sur Internet. Mais si l'affaire est importante, il est préférable de toujours visiter personnellement l'administration fiscale et de faire une demande officielle. Le document qui en résulte est non seulement complètement vous sauver des escroqueries, mais il sera une sorte de « talisman » des autorités fiscales elles-mêmes. Ils ne seront plus raison de dire que vous ne l'avez pas pris de mesures suffisantes pour identifier les entrepreneurs peu fiables.

Nalog.ru: Testez vous-même et de contrepartie

Si un document officiel avec les signatures et les sceaux que vous n'avez pas besoin, et de l'argent pour un chèque payé est dommage, vous pouvez utiliser le site officiel du Service fédéral des impôts. Il est appelé – nalog.ru (nalog.ru). Testez-vous et l'entrepreneur, et votre entreprise n'est pas menacée.

dispositif de site est assez simple. Il est intuitif, même ceux qui a rarement à voir avec l'ordinateur. D'abord, vous devez aller à la section appropriée:

  • individus;
  • SP;
  • personne morale.

Maintenant, dans la liste, sélectionnez le lien « Vérifier contrepartie » et aller à la page. Dans la fenêtre qui entrer les numéros DCI / BIN ou nom. La fenêtre, située juste au-dessous, entrez un captcha – quelques chiffres écrits dans l'image. Maintenant, appuyez sur le bouton « Rechercher » et profiter du résultat. Sur la page suivante, vous pouvez télécharger le document au format .pdf, où il y a des informations pratiquement sur la société.

Donc, si vous ne voulez pas de problèmes – viennent sur nalog, vous tester et de contrepartie et se sentent protégés.

Sur le site des services fiscaux peut être effectuée et d'autres types de recherches:

  • Informations sur les personnes qui ont fourni les documents pour l'enregistrement d'Etat ou de modifier les statuts.
  • Les données sur les personnes à l'égard desquelles la décision relative à la liquidation, une réorganisation ou une réduction du capital autorisé.
  • Exception Détails personne morale inactive du registre.
  • Registre des personnes déchues et des informations sur les organisations des organes exécutifs qui comprennent ces personnes.
  • Enregistrement de l' adresse de masse et des données sur les entreprises avec lesquelles le contact à une adresse enregistrée est manquante.
  • Les données sur les organisations qui sont en retard à payer des impôts ou la déclaration d'impôt. Nepredostavlyayuschih
  • Information sur les personnes physiques, sur lequel un certain nombre d'organisations enregistrées.
  • D'autres données.

Que pouvez-vous en apprendre davantage sur IP

Si vous décidez de consulter une entreprise et vous-même et votre entrepreneur est un entrepreneur individuel, puis en utilisant le service FTS peut obtenir les informations suivantes:

  • nom, prénom, nom patronymique;
  • la citoyenneté;
  • numéro d'enregistrement Egrip;
  • date d'entrée dans le registre;
  • les données sur les licences et leur nombre;
  • informations sur l'enregistrement fiscal – la date et INN;
  • NACE – codes de types d'activités commerciales;
  • les données d'inscription dans le Fonds d'assurance sociale et la Caisse de retraite;
  • informations sur l'administration fiscale spécifique, dans laquelle il y a des documents sur l'enregistrement d'une adresse IP particulière.

Quelles informations sont disponibles sur les personnes morales

Si votre contrepartie – une personne morale, le site SNF peut vous fournir les informations suivantes:

  • Nom et adresse.
  • Date BIN et numéro d'enregistrement.
  • informations sur les fondateurs de la société, la création ou la réorganisation d'une personne morale.
  • Informé de tout changement important dans l'organisation.
  • Les données sur le début de la liquidation ou de réorganisation, le cas échéant.
  • Informations sur la société et la taille de la tête du capital autorisé.
  • Information sur les divisions de l'entreprise.
  • NACE données et informations sur toutes les licences disponibles.
  • Renseignements sur l'inscription dans la FSS et FS.
  • Pour des informations sur une unité FTS particulier, dans lequel l'ensemble des documents d'enregistrement de la société.

Peut-être que vous le saviez déjà: « Vous voulez minimiser les risques commerciaux – vérifier vous-même et la contrepartie. » En suivant cette règle pour chaque transaction, non seulement vous ne serez jamais avoir des problèmes avec les autorités fiscales, mais aussi permettra d'économiser votre argent de arnaqueurs.