L'article 171 du Code pénal: commerce illégal

Aujourd'hui, de plus en plus de gens commencent à se livrer à une entreprise, grande ou non. Avant de commencer sa propre production ou de services, vous devez vous inscrire auprès des autorités fiscales comme une personne morale ou un entrepreneur.

Cependant, pas tous, voulant obtenir le bénéfice de leur propre entreprise, passer cette procédure. Par conséquent, ici nous parlons des affaires illégales, dont le propriétaire est à la fois la responsabilité administrative et pénale.

Sur la loi

Le Code criminel est considéré comme la mise en œuvre de l'entreprise sans inscription ou sans licence. Ainsi, si l'entrepreneur est déjà un agent fiscal, mais fonctionne sans un permis spécial, il est également puni conformément à la loi (article 171 du Code pénal).

Les types d'entreprises, qui ont besoin d' une licence nécessairement sont énoncées dans une loi spéciale adoptée à cet égard. Par exemple, un permis spécial est nécessaire dans la conduite des activités bancaires, la mise en œuvre du chiffre d'affaires du carburant et des lubrifiants et d'autres types d'entreprises similaires. Cela est nécessaire afin de protéger le marché des affaires sans scrupules comme une activité autorisée implique un contrôle spécial sur les activités de ces entreprises.

violation

Ainsi, si un citoyen a décidé de démarrer une entreprise (activité, ce qui implique une approche systématique reçoivent un revenu), il doit être enregistré auprès de l'administration fiscale sur l'emplacement de l'entreprise et / ou obtenir une licence.

Dans ce cas, s'il est déterminé que ni l'un ni l'autre n'est pas, l'activité relève de la description qui contient l'article 171 du Code criminel – commerce illégal. Selon le nombre de personnes ont été impliquées et que la marge bénéficiaire a déjà réussi à extraire la peine d'affaires est imposée.

Crime et châtiment: l'article 171, partie 1 du Code criminel.

La partie 1 de la position précise que si une telle activité de l'entreprise a entraîné des dommages importants ou associés à l'obtention des revenus dans un tel montant, les sanctions suivantes peuvent être appliquées:

– une amende pouvant aller jusqu'à 300 mille roubles..

– nécessaire fonctionnement à 480 heures;

– arrestation jusqu'à 6 mois.

partie 2

En outre, l' article 171 du Code criminel prévoit également une infraction commise par plusieurs personnes sur un plan prédéterminé ou non, mais causant des dommages particulièrement importants. La peine encourue pour ce type d'activité comme suit:

– une amende pouvant aller jusqu'à 500 mille roubles..

– le travail forcé jusqu'à 5 ans;

– emprisonnement pouvant aller jusqu'à 5 ans avec une amende pouvant aller jusqu'à 80 mille roubles ..

Ces sanctions contient l'article 171, partie 2 du Code criminel.

modifications

On peut noter que toute activité qui est liée à l'obtention d'un revenu permanent, même si la personne coupable a réussi à faire une seule transaction est illégale. Toutefois, l' article 171 du Code criminel dans la nouvelle édition a fourni l' exonération de la responsabilité pénale, si l'infraction est commise pour la première fois, le citoyen n'a pas de casier judiciaire et de réparer tous les dommages causés soit le revenu payé volontairement à l'Etat.

Les changements ont touché plusieurs articles, mais ce qui concerne l'exemption, prévue pour le crime de composition simple, sans circonstances aggravantes (telles que l'article 171, h. 1 du Code pénal).

A propos de l'étendue des dommages ou de profit, on peut dire que le contrôle est le montant que l'entrepreneur a reçu. Cela comprend les dépenses engagées par l'homme d'affaires sur l'organisation de l'entreprise.

Par exemple, si le propriétaire de la station de remplissage secourue par une certaine quantité, et le carburant acheté et payé le salaire des employés, le nombre compté de financement aux opérations de débit.

nourriture

En plus des crimes réels qui ont fourni à l'article 171 du Code pénal (commerce illégal), en particulier les hommes d'affaires « avancés » n'arrêtent pas là. Autrement dit, il existe un autre type de commerce illégal, où l'organisation est enregistrée ou même avoir une licence, mais il y a des problèmes avec les produits.

L'article 171.1 du Code criminel stipule explicitement que si la personne morale ou physique (peu importe) transporte, achète ou reçoit et stocke ou vend des produits sans marquage, il est considéré comme un crime.

Comme certaines des activités soumises à autorisation, et de nombreux biens de consommation sont soumis à la certification et l'étiquetage spécial.

Par ailleurs, sur la révolution alimentaire, l'alcool et les produits du tabac mentionnés à l'article 171.1, 3-6 parties.

Dans ce cas, si un homme d'affaires fait le marché des produits sans les informations requises sur le produit ou de ne pas fixer la peine sera les types suivants:

1. Grande taille:

– une amende pouvant aller jusqu'à 400 mille roubles..

– forcé les activités de travail jusqu'à 3 ans;

. – la vie en prison et 3 ans et une amende jusqu'à 80 mille Frottez;.

2. Les dimensions particulièrement grandes:

– une amende pouvant aller jusqu'à 700 mille roubles..

– le travail forcé jusqu'à 5 ans;

– la portion d'une mesure préventive dans la colonie jusqu'à 6 ans avec une amende pouvant aller jusqu'à 1 million de roubles.

Dans le Code, dans les notes à l'article 171.1, compte tenu de la désignation de la taille en termes d'argent en plusieurs versements. Pour les 3e et 4e plus grandes pièces – .. 250 mille roubles, en particulier les grands – 1 million de roubles.

produits spécifiques

En ce qui concerne l'alcool et les cigarettes législateur a prévu des peines pour le trafic de ces produits sans étiquetage particulier sous la forme de timbres d'accise. Lorsque cette grande taille sera déjà dans le cadre de 100 milliers de RUB, et plus particulièrement grande – .. 1 mln.

Si un entrepreneur, conscient de la nécessité de produits de marque de boissons alcoolisées et donc les usines de tabac, ne le font pas, il fait face à une phrase:

– une amende pouvant aller jusqu'à 500 mille roubles .. (800ème RUB à grande échelle ..);

– le travail forcé à 3 ans (jusqu'à 6 ans, respectivement);

– colonie, le terme – jusqu'à 3 ans avec une amende pouvant aller jusqu'à 120 mille roubles .. (6 ans et 1 million à grande échelle).

industrie du jeu

Gagner de l'argent chaque personne cherche. Quelqu'un va travailler et que quelqu'un est engagé dans des activités illégales dans la perspective des revenus énormes.

Dans le cadre de la loi interdisant les organisations de jeu dans de nombreux pays, et aussi en Russie, les hommes d'affaires pas trop honnêtes ont poursuivi leurs activités souterraines ou créer un nouvel espace pour un tel divertissement. Il est bien connu que les revenus de ce type d'entreprise est très important, bien qu'il est très risqué.

En plus de l'interdiction avait un tel article qui prévoit une certaine punition pour la mise en œuvre de ces activités illégales – 171,2. Cette situation est considérée comme une violation de l'article 171 du Code criminel. L'infraction est pas très différente, il y a un type d'activité spécifique est importante.

Dans la disposition (la description de l'acte) , il est dit que c'est un criminel activité commerciale, qui repose sur l'organisation et / ou la mise en œuvre du jeu. Il est à noter que le jeu peut être effectuée en utilisant des équipements spéciaux, l'Internet, ou par l'utilisation de tout moyen de communication. Si un homme d'affaires a organisé des activités similaires dans l'aire de jeu autorisée, mais n'a pas reçu cette licence, il sera également responsable pénalement.

Lorsque le traitement de ces cas, on pourrait dire que les actions d'un entrepreneur font l'objet d'une description qui contient l'article 171, h. 1 du Code criminel, toutefois, le législateur a spécifiquement mis en évidence ce travail dans une disposition distincte.

sanctions

punition 172,1 pour pas grand-chose, mais plus que:

– une amende pouvant aller jusqu'à 500 mille roubles..

– la main-d'œuvre nécessaire à 240 heures;

– restriction de la liberté jusqu'à la privation de 4 ans – jusqu'à 2 ans.

Étant donné que les zones de jeu en Russie seulement deux, pas tout le monde peut se permettre d'engager dans le jeu. Une zone est située dans la région de Krasnodar ( "Azov-City"), la seconde – dans l'Altaï ( "Coin de Sibérie").

La punition pour les groupes stables et responsables

Lorsque l'infraction est commise par plusieurs personnes en collusion, ou l'homme d'affaires en profitant personnellement une assez grande quantité, l'article 171.2 du Code criminel Partie 2 prévoient les sanctions suivantes:

– une amende pouvant aller jusqu'à 1 million de roubles;.

– la vraie vie en prison pour 4 ans avec une amende pouvant aller jusqu'à 500 mille roubles ..

S'il y a des circonstances particulièrement aggravantes (un groupe organisé, l'utilisation d'une position officielle ou une très grande taille), prévoit la peine d'une amende pouvant aller jusqu'à 1,5 millions de roubles, ainsi que l'exécution des peines d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 6 ans avec une amende pouvant aller jusqu'à 1 million de roubles.

En outre, si l'acte est commis par un fonctionnaire ou une personne qui a un haut (ou non) la fourniture d'interdire l'auteur peut être engagé dans l'avenir de leurs activités à la position appropriée jusqu'à 5 ans. Cette partie de la phrase est mis en œuvre conjointement avec l'emprisonnement et une amende, même si des sanctions peuvent être simplement sous la forme d'emprisonnement dans une colonie. Il convient de noter que l'article 171 du Code pénal ne contient pas ces détails.

Connexité

Ainsi, en ce qui concerne les entrepreneurs qui exercent des activités illégales (sans inscription ou sans permis sur certaines activités), il y a plusieurs articles dans lesquels l'activité est divisée par type de produit ou d'un produit.

Par exemple, l'article 172 du Code criminel sont traitées séparément sur la peine pour les activités bancaires illégales, et à l'article 222 – pour le trafic d'armes, commis par un groupe de personnes (partie 2 et 3).

inscription

Dans certains cas, vous pouvez parler d'une formation illégale (création) de la personne morale. Illégale et punissable ne sera considérée comme l'enregistrement, dans lequel a utilisé des documents falsifiés ou les mères porteuses.

Dans ce cas, même si l'entreprise et réalise des activités légitimes, la violation des règles d'enregistrement est sanctionné par l'article 173.1 du Code criminel.

structure

Comme pour tout crime, la loi, qui prévoit l'article 171 du Code criminel, devrait également faire partie de, ou des actions ne sera pas une activité illégale.

Compte tenu de l'activité illégale en termes de la théorie du droit pénal, il convient de noter que la composition est une alternative, matérielle et formelle, et a une qualification et en particulier des signes de qualification qui décrit pleinement l'article 171 du Code criminel.

Méthodes d'enquête

L'identification de ces crimes est de rechercher des signes qui racontera l'activité de l'entreprise comme illégalement mis en œuvre.

Il a aussi ses propres nuances. L'enquêteur doit savoir exactement quels faits doivent être pris en compte, et lorsque toutes les mêmes activités peuvent être considérées comme illégales. En outre, il importe profit et extrait dans le commerce illicite.

Si ce montant à grande échelle (y compris la propriété), de 1,5 millions de roubles., Le crime est qualifié en vertu de la partie 1 de l'article 171, si une grande échelle (6 millions.), A appliqué l'article 171 , h. 2 du code criminel.

D'abord, nous devons définir, en général, tout article pour qualifier le crime, et de recueillir des preuves, sur la base du contenu de l'acte d'accusation.

Par exemple, si l'entrepreneur a enregistrement auprès de l'administration fiscale et il y a une autorisation pour tout type d'activité, mais en fait l'homme d'affaires effectue des transactions pour la forme adjacente ou similaire, alors il devrait être assimilée à faire des affaires sans permis.

Pourquoi est-ce qui se passe? Cela est dû au fait que chaque activité a ses propres règles et exigences, allant du personnel et se terminant par le bâtiment où se trouve l'entreprise. Par conséquent, pour éviter des problèmes avec la loi dans la mise en œuvre de plusieurs types connexes de travail (services, production) est nécessaire pour obtenir une licence pour chacun.

De plus, si un tel permis est déjà là, mais il a expiré et le propriétaire continue à faire ce travail, il est également considéré comme une violation (article 171 du Code pénal de la Fédération de Russie avec des commentaires).

crimes Caractéristiques

Je suis sûr qu'il est intéressant de noter la position de la Cour suprême en matière de licence d'exploitation d'un autre sujet. Selon la loi fédérale « Sur licence … « validité territoriale du permis n'est pas fixe, il est possible d'organiser une entreprise dans une région et obtenir une licence dans un autre (si, par exemple, ont des succursales dans tout le pays).

Toutefois, si une région a pris un acte normatif contraire aux lois de la Fédération ou non liés à la compétence de ces organes, et un homme d'affaires se penchant sur l'acte, a reçu une licence, il ne porte pas de responsabilité pénale ou administrative.

Souvent , avec la qualification du crime, qui décrit l' article 171 du Code pénal, la jurisprudence indique plusieurs formes d'actes illicites tels que le blanchiment de capitaux (article 174), l'utilisation de la marque d' une autre (article 180-I) et similaires.

Les difficultés en qualifications

La décision de la Cour suprême, qui a été publiée le 17 Novembre 2004, sur les pratiques relatives aux cas de commerce illégal, compte tenu de toutes les difficultés et les moments de compétence et de détermination de la peine. Ainsi, selon le document, ont des difficultés à l'emplacement suivant:

– Définition du sujet;

– les composés liés à la différenciation;

– le concept de revenu – la différence entre une transaction unique et l'activité réelle.

En ce qui concerne le revenu ci-dessus a été dit que, dans ce devrait être compris tout l'argent compte tenu des coûts de mise en œuvre. Si l'affaire portait sur plus d'une personne, le revenu pris en compte dans l'ensemble.

La différence entre les bénéfices et les entreprises est mise au point unique. Si une personne a acheté, par exemple, un téléphone mobile en Chine, puis vendu en Russie est plus cher, il est pas considéré comme une entreprise et le droit ne sont pas punis.

L'accord, qui visait à faire un profit, un investissement supplémentaire d'argent dans l'achat d'un produit et sa mise en œuvre est considérée comme une activité d'entrepreneur.

Comme l'article 171 a un caractère de couverture, ce qui est une préciser entreprise réelle, il est possible dans l'article 2 du Code civil.

A propos des compositions liées disent que si les crimes sont à la même catégorie (dans ce cas, à la sphère de l'économie), et des articles dans leur disposition suggèrent des actes similaires.

Des composés apparentés

À titre d'exemple des dispositions du Code criminel 171 et 159. Et vous pouvez voir que dans les deux cas, l'individu se rend coupable, en fait, le vol. Seulement dans le premier article, nous parlons spécifiquement de l'entreprise, qui vise à profit, ce qui sera un personnage récurrent, et le second article – un accusé de réception (par des moyens illégaux) de biens, meubles ou immeubles, y compris l'argent. Ainsi, la fraude peut être soit liés à l'entreprise, et être le résultat d'actions illégales du citoyen ordinaire.

détermination de la culpabilité

Question liée au sujet du crime est considéré dans la décision en toute objectivité. Il ne permet pas d'ambiguïté et l'interprétation des options de message que la peine doit être appliquée au citoyen.

Ainsi, pénale la responsabilité pour activités illégales, y compris et connexes compositions, Carriès l'homme qui d'une façon ou d'une autre a été nommé sur une base permanente ou temporaire base, le chef de l'entreprise, y compris les succursales et représentant des bureaux (article 171 du Code criminel de la Fédération de Russie avec des commentaires). En termes simples, il est impliqué en tant que défendeur que le plus important.

Les employés qui travaillent dans l'entreprise et exécuter ses instructions chapitre ne sont pas responsables de l'activité illégale de la tête.

La décision du tribunal

Une condamnation en vertu de l'article 171 du Code criminel doit contenir la partie descriptive et la motivation des raisons pour lesquelles il a été décidé qu'une activité particulière est un citoyen a été entreprise.

En ce qui concerne le crime, à la suite ont été reçus non seulement l'argent, mais aussi la valeur ou de la propriété, imposé une telle phrase, où la partie descriptive et la motivation des raisons pour lesquelles le chiffre d'affaires de ces revenus à l'Etat.

citoyen de position qui a poursuivi en tant que défendeur, il ne savait pas sur la nécessité d'inscrire ou obtenir une licence, il n'a pas d'importance: l'ignorance de la loi est aucune excuse. Surtout quand il s'agit de la résolution sur la mise en œuvre de certaines activités, une liste d'entre eux si petit qu'il est impossible de se perdre tout simplement. Il est peu probable qu'un fabricant d'opérations de dynamitage, par exemple, ne savait pas qu'il est nécessaire d'obtenir une licence.

En outre, une grande entreprise, qui prévoit de travailler d'affaires à l'établissement de partenariats dans un domaine qui est autorisé nécessite obligatoirement ce document.